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宁波江丰电子材料有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

发布日期:2020-10-08 13:38浏览次数:

宁波江丰电子材料有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知2020年9月29日《证券日报》

一、监事会会议

表决效果:相关董事姚立军先生、潘杰先生弃权,赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票,出席表决董事2票。

表决效果:相关董事姚立军先生、潘杰先生弃权,赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票,出席表决董事2票。

通过信件或电子邮件接受注册的人必须在2020年10月9日17:00之前送达或发送到公司。

表决效果:相关董事姚立军先生、潘杰先生弃权,赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票,出席表决董事2票。

2020年5月15日,本公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了调整本业务经营业绩承诺安排、本次调整不构成重大调整等相关议案(第号通知。2020-067)。

2020年5月15日,本公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了调整本业务经营业绩承诺安排、本次调整不构成重大调整等相关议案(第号通知。2020-067)。

2.独立董事对第二届董事会第三十三次会议相关事项的事先批准意见;

联系人:江

2020年1月17日,本公司收到深圳证券交易所出具的《关于对宁波江丰电子质料股份有限公司的重组问询函》号《创业板许可重组询证函[2020]第5号》。

三.供参考的文件

1.第二届董事会第三十三次会议决议。

(2)填写投票意见

表决效果:相关董事姚立军先生、潘杰先生弃权,赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票,出席表决董事2票。

(3)本次外商投资事件不构成《上市公司重大资产重组治理措施》定义的重大资产重组,不需要相关部门批准。

(二)存在的风险

2020年1月23日,公司公布《关于延期回复深圳证券生意业务所重组问询函的通告》(公告号:2020-009)。

2020年9月28日

综上所述,我们同意《关于终止刊行股份及支付现金购置资产并召募配套资金暨关联生意业务事项及签署本次生意业务终止协议的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

(1)江西景德镇陶瓷产业成长基础扎实,人才、技术、工艺优势明显。为完善公司战略结构,提升公司综合竞争力,宁波江丰电子材料有限公司(以下简称“公司”或“江丰电子”)拟与宁波海创通惠投资中心(以下简称“宁波海创通惠”)、景德镇市投资金融控股有限公司成立有限合资公司。 有限公司(以下简称“城投财管”及上述合营者统称“合营者”)与投资方合作,在景德镇工业陶瓷科技产业研发生产基地设立合资企业(有限合资企业)(暂定名为“合资企业”,经工商注册),为合营者创造投资回报。

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