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哈尔滨警方打击非法买卖租赁“两证”!

发布日期:2020-10-11 15:52浏览次数:

周日,哈尔滨市公安局为了深入有效地管理电信网络案件中涉及的银行卡、手机卡账户,联合中国人民银行哈尔滨市中心支行、三大通信运营商哈尔滨市分行,按照《中国人民银行关于增强支付结算治理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》、《中国人民银行关于进一步增强支付结算治理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》等相关规定,严厉查处涉嫌买卖、出租、虚开手机卡的226个银行卡账户和1865个相关单位和个人。

买卖银行卡账户的惩戒内容包括:

纪律严明的人员被纳入金融信用基础数据库治理;5年内暂停相关人员银行账户非柜台业务,并支付该账户全部业务;银行和支付机构5年内不得为纪律人员开立新账户。详情如下:

一是纳入金融信用基础数据库治理,上述违法行为记录在个人征信报告中,在一定时间内会影响相关人员的贷款和信用卡申请。

二是相关人员银行账户非柜台业务5年内暂停,账户所有业务全部支付。相关个人不能使用银行卡在ATM机存取款,不能通过网银、手机银行转账,不能使用信用卡购物,不能在普通网站上快速支付购物和购票,也不能使用中国银联快通、微信、支付宝扫码支付或收发红包,给生活带来极大不便。

三是5年内不允许银行和支付机构为相关个人开立新账户,即相关人员在惩戒期间不能在所有银行机构开立银行卡和企业法人账户,不能注册支付宝账户,不能启用微信收发红包和转账。

非法买卖个人银行账户、企业对企业账户,除上述惩戒行为外,还可能触犯《中华人民共和国电信条例》,可能构成资助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡治理罪、买卖国家机关证件罪、隐匿、隐瞒罪,甚至诈骗罪,可能给个人带来牢狱之灾。

买卖、出租、冒用手机卡的惩戒内容包括:

对以电信诈骗为目的出售、出租、出借手机卡的自然人、法人,认定为不良信用电话用户,关闭其名下所有手机号码,限制其身份证或组织机构代码等证件在两年内办理换卡和新网转账业务。详情如下:

第一,将相关人员纳入数据库治理,即将上述违法违规行为记录到个人征信中,会在一定时间内影响运营商相关人员的管理业务。

二是关闭所有相关人员名下的手机号码,关闭相关个人名下的三大运营商和虚拟运营商内的所有手机卡,无法通话和发送短信,给他们的生活带来极大的不便。

三、运营商2年内不得为相关个人开通新的手机卡,即相关人员在惩戒期内不得在三大运营商和虚拟运营商内开通任何业务。

出售、出租、出借手机卡,除上述处罚外,还可能触犯《中华人民共和国刑法》。销售“伪实名”电话卡、手机卡属于违反国家划定的违法规划行为,情节严重或者构成违法规划犯罪的;以其他手段窃取或者非法获取公民私人信息的行为,构成侵犯公民私人信息罪。

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